Terminos y Condiciones Actualizados
Tened mucho cuidado sobretodo con clientes nuevos, o sospechosos, es mejor abstenerse o cerciorarse al 100% de quién tiene buenas intenciones, y quién no. Siempre es mejor dudar. “Duda y acertarás”.
Todo ingreso superior a 400 €/día por persona se requerirá información adicional, por temas de seguridad
Ingresos o transferencias como máximo 1000 €/mes por persona, si se excede de esta cantidad, se pedirá información adicional acerca del origen lícito del dinero.
Todo ésto es relacionada al cumplimento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Es indispensable una correcta cumplimentación de los datos de los remitentes, para evitar retrasos en los pagos, no adivine, es mejor preguntar, cerciorarse a perder más tiempo y trabajar doble.